Socios Autorizados de Canje de DXUSD en Cuba

Todos los socios autorizados para el canje de DXUSD en Cuba se someten a un riguroso proceso de evaluación conforme a nuestro marco de cumplimiento de la OFAC. Este proceso incluye la verificación del estatus de la entidad y de la titularidad real, el cotejo con listas de sanciones y un monitoreo continuo. DenvioX no autoriza transacciones que involucren a personas o entidades prohibidas por las leyes de sanciones de los EE. UU. aplicables, incluidas aquellas partes que figuran en la Lista de Entidades Restringidas de Cuba (CRL) o en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC.